Legal Analysis of Money Laundering Crimes from the Perspective of Transnational Organized Crime
DOI:
https://doi.org/10.62872/xzaec714Keywords:
Money Laundering, Transnational Crime, Normative Ambiguity, Proof, Legal CertainlyAbstract
The development of globalization has led to an increase in money laundering as part of transnational organized crime, which has serious impacts on economic stability and national legal systems. This study aims to analyze the legal provisions of money laundering within the national and international legal frameworks, and to examine the ambiguity of the norm regarding "proceeds of crime" and its implications for evidence. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials through literature studies, and analyzed qualitatively using legal interpretation methods. The results show that although legal regulations have accommodated international principles, there is still ambiguity in the norm regarding the definition of "proceeds of crime," which gives rise to multiple interpretations and legal uncertainty. This impacts on the difficulty of proving, particularly in linking assets to predicate crimes in a cross-border context. Furthermore, limited international cooperation and differences in legal systems further complicate law enforcement. Therefore, normative reconstruction is needed through a more assertive and restrictive formulation and strengthening of the asset-based approach to increase the effectiveness of money laundering eradication.
Downloads
References
Ake, V. (2025). Relevansi Konsep Vicarious Liability dalam Putusan No. 296/Pid. Sus/2021/PN Kdi Tindak Pidana Pertambangan. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(11).
Amalia, M., Rasiwan, I., Rosita, D., Minabari, A., Wibowo, K. T., Khumaeroh, I. N., ... & Putrazta, S. A. (2025). Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif KUHP Baru. AMU Press, 1-213.
Anugerah, F., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). Analisis Pembuktian Pidana Asal Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Diatur Dalam Undang-Undang: Tinjauan Terhadap Prinsip Hukum Dan Implementasi Dalam Praktik Hukum Di Indonesia. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6(2), 1415-1431.
Apriani, S., Lestarika, D. P., & Sary, W. E. (2025). PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM UPAYA PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 12(6), 51-60.
Arafah, R., & Triadi, I. (2025). Analisis Peran Hukum Internasional Dalam Mencegah Perdagangan Manusia Di Indonesia. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(3).
Azzahra, S. N., Saragih, Y. M., Yusuf, M., & Pasaribu, U. R. (2025). Analisis yuridis tindak pidana korupsi suap berdasarkan teori kepastian hukum. Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), 4(3), 593-598.
Cahyono, A. R. B., & Rosalina, F. (2026). PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PENGERTIAN MELANGGAR KESUSILAAN DALAM HUKUM PIDANA BERDASARKAN UU ITE. Journal of Golden Generation Legal Science, 2(2), 296-315.
Dali, M. W., Mahmud, Y. I., Hasan, E. R., Talamati, A. A., Tuu, R. A. D., Monoarfa, M. L. A., ... & Ibrahim, R. (2025). Eksistensi dan Implementasi Asas Pacta Sunt Servanda dalam Sistem Hukum Perjanjian. CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, 2(12), 2226-2233.
Darmawan, I. K., Bahri, S., & Hosen, S. (2025). DAMPAK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP STABILITAS EKONOMI DAN KEPERCAYAAN PUBLIK. Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, 2(12), 435-451.
Gumelar, M. I. (2023). Peran Keimigrasian Terhadap Kejahatan Transnasional Terorganisir (Transnational Organized Crime). Ancaman Kejahatan Transnasional, 25.
Hambali, A. R., & Arief, A. (2025). Reformulasi Kebijakan Pencegahan Pedofilia Berbasis Komunitas: Perspektif Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak Di Indonesia. Indonesian Journal of Legality of Law, 8(1), 21-28.
Harun, M. N. H. D., & Imran, S. Y. (2025). Crypto Crime: Rekonstruksi Kualifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Era Digital Hukum Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(6), 9520-9537.
Imelda, B., & Sholikah, D. I. (2025). KORELASI ANTARA PRINSIP ITIKAD BAIK (GOOD FAITH) SEBAGAI FONDASI NORMATIF DENGAN PENERAPAN KEWAJIBAN PACTA SUNT SERVANDA DALAM DINAMIKA HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL. Journal of Social and Economics Research, 7(2), 1686-1697.
Indah, R. M., & Triadi, I. (2025). Penemuan hukum sebagai implementasi teori hukum dalam menjawab kekosongan norma. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(4).
Mulyadi, D., Yanuaria, T., & Firman, F. (2025). Model Kepatuhan Hukum Pendaftaran Perkawinan: Konstruksi Budaya Hukum Masyarakat Sereh Berdasarkan Teori Friedman. Semarang Law Review (SLR), 6(2), 473-482.
Parisuda, I. D. R., Suyono, Y. U., & Soekorini, N. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Journal Evidence Of Law, 4(3), 2179-2189.
Pranata, A., Juono, A. A., & Binarida, A. V. Y. (2024). Implementasi Asas Kehati-Hatian Dalam Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital 5.0. JOURNAL OF LAW AND NATION, 3(3), 721-730.
Pratama, Y. A., Syahputri, E. M., Sari, L. K., Ulfah, M., & Amaliah, K. (2025). Strategi Optimalisasi Mutual Legal Assistance (MLA) Untuk Pemulihan Aset Pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Transnasional. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 290-295.
Puanandini, D. A., Syidiq, M. S., & Noevera, J. P. (2023). Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 2(2).
Putri, B. A., Azzahra, S. R., & Sari, E. K. (2025). Peran Budaya Hukum Dalam Menghadapi Fenomena Korupsi di Indonesia. Locus Journal of Academic Literature Review, 4(8), 625-638.
Rahardja, N. N., & Basani, C. S. (2025). Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(12).
Rohman, R., Muliadi, M., Pratama, F., Saputra, I., Firmansyah, A., Marwan, T., & Irfandi, I. (2024). Sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia dan tantangan dalam proses peradilan. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3), 279-292.
Setyawan, V. P. (2025). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 14(1), 120-135.
Sitepu, I., Purwati, A., & Marina, L. (2025). Tindak Pidana Korupsi Multinasional Dan Peran Korporasi Global: Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Ekonomi Indonesia. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(6), 10074-10088.
Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. Notary Law Journal, 4(3), 114-128. https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116
Sutrisno, A. (2025). Penerapan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Tantangan Teoritis dan Praktis. Iblam Law Review, 5(2), 78-90.
Yofiza, Y., Limbong, I., Kholis, N., Ritonga, A. S., Panyalai, R. S., & Fahreza, R. M. (2025). Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, 3(1), 01-12.
Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. Smart Law Journal, 2(2), 114-123.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Fitri Arianti Saputri (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
